Как се твърди, че един неуловим банкер поддържа изтичането на мръсните пари на Северна Корея

Преди няколко години калифорнийски разработчик на криптовалута нае програмист на свободна процедура отдалечено за план. Това, което той не знаеше: Заплатата, която плащаше, попадна в ръцете на Северна Корея.

$216 000, платени в криптовалута, трябваше да отидат при кодиращия в Сингапур. Вместо това той е отишъл в цифров портфейл, следен от севернокореец на име Сим Хьон Соп, съгласно компанията за крипто-аналитики TRM Labs, която наблюдава транзакциите.

U.S. прокурорите настояват, че Сим е

Твърди се, че Сим е употребявал парите, които съумява да закупи информационно съоръжение и хеликоптер за Пхенян, съгласно две американски обвинявания против него. Веднъж той е платил над 800 000 $ в банкноти от 100 $ за тютюн, с цел да помогне на Северна Корея да създава подправени цигари, съгласно трето обвиняване в Съединени американски щати против него.

ФБР предлага милиони долари за ареста му.

Усилията да се доближи до Сим, който съгласно американски чиновници живее в Китай, бяха несполучливи.

Сим е един от няколкото дузини севернокорейски банкери, работещи в чужбина, които се пробват да обезпечат финансовите потребности на Пхенян посрещнаха, макар тежките наказания, предопределени да изолират изцяло страната, съгласно американски чиновници. Благодарение на тези банкери, свързаността на Северна Корея със международната финансова система единствено е повишена, съгласно основаната в Париж работна група за финансови дейности, която дефинира стандарти за правила за битка с прането на пари.

Всяка година хиляди севернокорейски служащи под прикритие и кибер крадци генерират стотици милиони долари в непозволено получени облаги за Пхенян от места като Русия, Китай и Африка, споделят чиновници на правоприлагащите органи на Съединени американски щати и анализатори по киберсигурност. Тези пари се употребяват за закупуване на първокласни артикули и финансиране на оръжейния боеприпас на Ким.

Но парите би трябвало да бъдат изпрани и изразходвани по способи, които крият всички следи към Северна Корея, или ще бъдат блокирани. Това е мястото, където хора като Сим идват, съгласно американски чиновници, които като част от своите следствия са имали достъп до имейлите на Сим и електронната таблица, която той поддържа, изброявайки транзакциите.

Те споделят, че огромна част от парите, които Сим реалокира, са засегнали финансовата система на Съединени американски щати, която почиства транзакциите в щатски долари. В една от схемите на Сим, американските банки, в това число Citibank, JPMorgan и Wells Fargo, неумишлено са обработили минимум 310 транзакции на стойност към 74 милиона $ за Пхенян, съгласно едно от обвиняванията и обвързваните правосъдни документи.

Citibank, JPMorgan и Wells Fargo са отказали коментар.

В изказване за The Wall Street Journal Жанин Пиро, прокурорът на Съединени американски щати за окръг Колумбия, даде обещание „ настойчиво да проверява и да повдигне обвинявания против сътрудниците на Северна Корея, които употребяват банковите уреди на Съединени американски щати и инфраструктурата на Съединени американски щати, с цел да излъгват Америка, с цел да генерират доходи от всеобщи оръжия заличаване. ”

Хващането на Сим се оказва съвсем невероятно. Министерството на финансите на Съединени американски щати, което глоби Сим през 2023 година, сподели, че той се е преместил в Дандонг, Китай, откакто е бил изпъден от Обединените арабски емирства през 2022 година Санкциите на Организация на обединените нации, които влязоха в действие в края на 2019 година, не разрешават на страните членки да одобряват севернокорейски служащи.

Китай е не е наясно с дейностите на Сим и се опълчва на това, което счита за едностранни наказания на Министерството на финансите на Съединени американски щати, сподели външното министерство на Пекин в изказване за Journal.

The go-getter

Въпреки че доста неща са незнайни за Сим, Министерството на правораздаването на Съединени американски щати сподели, че той е висок 42 и 6 фута 1 инч – извънредно висок за човек от Северна Корея, където междинният мъжки растеж е 5 фута 4 инча.

Той е посещавал първокласен университет в Пхенян, където евентуално е научил британски и китайски, съгласно Ryu Hyeon Woo, някогашен настоящ дипломат на Северна Корея в Кувейт, който споделя, че се е срещал със Сим повече от 10 пъти, преди да избяга в Южна Корея през 2019 година

Работата на Ryu в Кувейт включвала фасилитиране визи за всички севернокорейци, живеещи в Близкия изток по това време. То също по този начин включваше наблюдаване на дейностите на севернокорейци – на които е позволено да напущат родната си страна единствено с позволение на държавното управление – с цел да се увери, че са изпълнили отговорностите си към Пхенян и не са избягали.

Рю и американски чиновници споделят, че Сим е бил изпратен в чужбина, с цел да съставлява филиал на държавната банка за външна търговия на Северна Корея, която е отговарящ за транзакциите на режима в задгранична валута.

Банката, сходно на други в Северна Корея, е под интернационалните наказания за подкрепяне на финансирането на оръжейната стратегия на Пхенян. Усилията да се получи коментар от банката бяха несполучливи. Северна Корея назова глобите против страната „ малоумен опит да я изолира и задуши стопански и да смъкна социалистическата система, определена от самия народ. “

Към средата на 2024 година повече от 50 севернокорейски банкери са работили отвън страната, съгласно Специалната група за финансови дейности.

През 2016 година Сим идва в ОАЕ, където живее известно време със брачната половинка и щерка си. Рю сподели, че доста севернокорейци са работили в страната като компютърни програмисти и някои са крали криптовалута в профил – и някой е трябвало да ръководи средствата им.

Рю сподели, че когато пътувал до Дубай от Кувейт, Сим го взимал с Toyota Land Cruiser и постоянно вечеряли с други севернокорейски сътрудници. Той сподели, че Сим му е описал по какъв начин ще пере пари, в това число по какъв начин Сим ги е пренасял сред разнообразни страни и фиктивни компании и е плащал на брокери, с цел да замъглят източниците на средствата.

„ Сим беше остроумен “, сподели Рю. Той „ беше най-полезният човек в арабския район за всичко, обвързвано с прането на пари. “

ОАЕ. съобщи, че анулира визата за престояване на Сим през 2019 година в сходство със глобите на Организация на обединените нации против Северна Корея. Но лиши почти още три години, с цел да напусне, което ОАЕ. приписват на затварянето на граници заради пандемия. Министерството на външните работи на Обединените арабски емирства съобщи, че следствието на хипотетичните му противозаконни действия продължава.

Ето по какъв начин Сим нормално работи съгласно Ryu, американски чиновници и крипто откриватели:

В 2019 година Сим купи хеликоптер в Хабаровск, Русия, с цел да бъде доставен до пристанище в Северна Корея, съгласно едно от обвиняванията в Съединени американски щати. Твърди се, че Сим е употребявал мрежата си, с цел да прикрие присъединяване на страната си, като е насочвал заплащанията през адвокатска адвокатска фирма в Зимбабве за договорката на стойност $300 000.

Крипто пералня

Най-големият източник на средства за банкерите на Северна Корея е откраднатата криптовалута, която е донесла повече от 6 милиарда $ за режима през годините, съгласно данни от Chainalysis, която наблюдава кражбата на крипто.

В един случай Сим е изтеглил средства от Обир от 2017 година за закупуване на неразкрито информационно устройство за Пхенян, съгласно обвинителен акт в Съединени американски щати, който упреква Сим в скрит план за пране на пари.

По указания на Сим, помощник трансферира биткойни на стойност към $50 000 от следена от Северна Корея цифрова мрежа портфейл към различен портфейл, следен от търговец на гише, се споделя в обвинителния акт, цитирайки връзката сред мъжете. Твърди се, че търговецът е конвертирал криптовалутата в щатски долари и ги е подал в банкова сметка на основана в Хонконг привидна компания. Оттам прокурорите споделят, че парите са били трансферирани на продавачите на информационното устройство в Тайланд.

Хонконгската парична администрация съобщи, че не разяснява обособени случаи, само че има ефикасен надзор против прането на пари.

Фалшиви Marlboro

Sim също е взел участие във финансирането на продажбите на подправени цигари, различен огромен приход за Пхенян, съгласно ФБР и едно от американските обвинявания против Sim. Северна Корея създава милиони опаковки подправени Marlboro и други марки, като ги продава тук-там като Филипините и Виетнам, се споделя в обвинителния акт. За да създадат фалшификатите, глобените севернокорейски компании би трябвало да доставят недопечен тютюн от цялостен ​​свят.

Прокурорите на Съединени американски щати споделиха, че Сим е употребявал група компании в Китай, ОАЕ. и другаде като заслон за закупуване на доставките. Компаниите, следени от китайски жители, ще се свържат с производителите на недопечен тютюн и ще провеждат доставки за Северна Корея, в нарушаване на глобите.

Банките в Съединени американски щати, които неумишлено обработват деноминираните в долари заплащания, включват Deutsche Bank, HSBC и Bank of New York Mellon в допълнение към Citibank, JPMorgan и Wells Fargo, съгласно правосъдни документи на Съединени американски щати.

Deutsche Bank, HSBC и Bank of New York Mellon отхвърлиха коментар.

Понякога банките биха били подозрителни и замразявали заплащания. Като част от следствие сътрудник на американските правоприлагащи органи е бил под прикритие при един от доставчиците на тютюн през 2019 година, съгласно обвинителния акт на Съединени американски щати. В него се споделя, че представителят на група компании, употребявани от Сим, е обсъждал заплащане към доставчика, което е било блокирано от банка.

„ Няма проблем “, споделил представителят на сътрудника под прикритие, съгласно обвинителния акт. „ Имаме доста хрумвания. “

Твърди се, че представителят е предложил доставчикът да се записва като компания и да отвори сметка в Дубай, Хонконг или Сингапур, с цел да получи заплащането.

Представителят Джин Гуанхуа е задържан в Австралия и неотдавна се опита в Съединени американски щати. Той се призна за почтен и правосъдните заседатели не можаха да реализират единодушие по отношение на присъдата. Адвокат на Джин отхвърли коментар.

ИТ кражба

Случаят с калифорнийския крипто бизнесмен, който се нуждаеше от помощ при шифроване, се раздвижи през 2021 година, когато предприемачът Заки Маниан беше наети да изградят блокчейн, наименуван Cosmos Hub. Кодиращите, които той е наел отдалечено, споделиха, че са основани в Сингапур, сподели Маниан пред Journal.

Маниан сподели, че през 2023 година ФБР се е свързало с него. Плащанията, които Маниан е направил в криптовалута към един от програмистите, който сподели, че името му е Саравут Санит, са се озовали при Сим, съгласно разбор на Ник Карлсен, някогашен анализатор на ФБР, в този момент в TRM.

Докато парите се движеха през голям брой портфейли, те бяха обединени с заплащания, получени от други севернокорейски служащи преди него попадна в следен от Sim портфейл, сподели Карлсен. Той сподели, че по-късно средствата са били трансферирани в портфейла на търговец отвън гишето, основан в ОАЕ. който е глобен от Съединени американски щати за конвертиране на крипто в пари за Sim.

Връзката към Иран

Съединени американски щати. прокурорите повдигнаха първите си обвинявания против Сим през 2023 година Но Китай няма контракт за екстрадиция със Съединени американски щати.